หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
หรือ https://www.dhipayagroup.co.th/publications
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : เอกสารประกอบวาระที่ 4ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพย กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)และการมอบฉันทะ และคู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report)
Invitation Letter for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Enclosure 1 : The Annual Registration Statement/2024 Annual Report (Form 56-1 One Report) in QR Code
or https://www.dhipayagroup.co.th/publications/
Enclosure 2 : Personal profiles of the persons nominated for the election of directors to replace those who are due to retire by rotation for Agenda Item 4
Enclosure 3 : Qualifications of Independent Directors of Dhipaya Group Holdings Public Company Limited
Enclosure 4 : The Articles of Association relating to the Shareholders Meeting
Enclosure 5 : Identification Documents of Shareholders or Proxy Holders Entitled to Attend the Meeting
Enclosure 6 : Guidelines for Attending an Electronic Meeting (E-AGM) and the appointment of Proxies, and User Manual for IR Plus AGM System
Enclosure 7 : Profiles of Independent Directors Acting as Proxy for Shareholders
Enclosure 8 : Proxy Forms
Enclosure 9 : Map of the venue of the Meeting
Enclosure 10 : Request Form for the Annual Registration Statement/2024 Annual Report (Form 56-1 One Report)
หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 ( ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ )หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ( ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ )รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ( ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ )Link VDO บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567รายงานผลสังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
Link VDO บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานผลสังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ( ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ )
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ( ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ )